Okurken "Neler Neler Varmış" Diyeceğiniz Kara Para Aklama Yöntemleri

1- nakit kaçakçılığı

paranın nakit olarak, nakit para üzerinde denetimi olmayan veya çok az denetimi olan ülkeye fiili olarak çıkarılması.

2- simurfing denilen yöntem

nakit transferlerinin bildirim yükümlülüğünden kaçınmak için getirilen sınır mıktarın altında kalan tutarlardaki paranın birden çok taşıyıcı kullanılarak transfer edilmesidir.

örnek olarak amerika birleşik devletleri’nde 10.000 $ dir.

bu nakitin üzerindeki transferler bildirime tabidir. bu mecburiyetten kurtulmak için 1.000.000 $ yüz kişi ile 9.999 $ lik dilimler halinde başka bir ülkeye transfer edilebilir.

3- structuring denilen yöntem

bu yöntemde de nakit transferleri için getirilen sınır miktarın altında kalan tutarlardaki paranın birden çok işlem ile gerçekleştirilmesidir.

simurfingde birden çok taşıyıcı, yani kişi kullanılıyordu. burada birden çok işlem söz konusu. aynı örneği verecek olursak : 1.000.000 $ lik transfer için 9.999 $ lik 100 ayrı işlemin yapılması, (tabi ayrı zaman ve mekanlarda, dikkat çekmemek için.)

bu yönteme örnek teşkil etmektedir.

4- paravanus şirketüs

paravan şirketler gerçek manada ticari ve ekonomik faaliyeti olmayan şirketlerdir.

kara paranın paravan şirketin kazancı gibi gösterilerek, bu şirket kazancı ile başka şirket devralınması,

gayrimenkul ve menkul değerlere yatırım yapılması söz konusudur.

5- canlı para şirketleri

canlı para ile çalışan işletmelerin kurulması.

günde veya belli bir dönemde ne kadar kazanç elde edildiği kolaylıkla tespit edilemeyen ve devamlı nakit parayla çalıştırılan işletmeler.

örneğin : taksi işletmeciliği, kurulması ve çalıştırılması bu yönteme

emsal teşkil etmektedir.

5- şans oyunları yöntemi

kara paranın kumar veya talih oyunu kazancı gibi gösterilerek aklanması en çok karşılaşılan yöntemlerden birisidir.

6- borç tahsili

bir diğer yöntem de banka gizliliğinin çok sıkı uygulandığı, gelir üzerinden alınan verginin çok düşük olduğu, nakit üzerinde kontrolün bulunmadığı ülkelerdeki bir bankaya a şahsi adına yatırılan paranın daha sonra aklayıcının bulunduğu ülkedeki b şahsi adına transfer edilmesi,

böylece anı zenginleşmenin sebebi araştırıldığında

banka transfer belgesinin ibrazı ile borcun tahsil edildiğinin intibahinin verilmesidir.

7- az hacim çok para

lüks ve pahalı mallara yatırım yapılması, örneğin antika ve sanat eseri gibi v.vs.vs

sonuçta dünya bi oyun alanı

hayal gücü ve teknolojik imkanlarında desteğiyle bu tipolojiler geliştirilebilir.